Một thẩm phán Mỹ vào thứ Sáu (ngày 23 tháng 2) đã chấp nhận lời khai tội của Binance và hơn 4,3 tỷ USD tiền phạt vì vi phạm luật chống rửa tiền và biện pháp trừng phạt liên bang thông qua việc thiếu sót trong kiểm soát nội bộ tại sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới.


Thẩm phán Quận Richard Jones tại Seattle đã chấp nhận lời khai tội, bao gồm một khoản phạt hình sự 1,81 tỷ USD và 2,51 tỷ USD thu hồi, khoảng một giờ sau khi chính phủ đưa ra các thay đổi đề xuất về khoản kết án của người sáng lập Binance – Zhao Changpeng, đối mặt với sự phản đối từ luật sư của ông Zhao.


Quyết định của Binance được thông báo vào tháng 11 đã giải quyết một cuộc điều tra kéo dài nhiều năm đã phát hiện ra sàn giao dịch đã không báo cáo hơn 100.000 giao dịch đáng ngờ liên quan đến các nhóm khủng bố được chỉ định bao gồm Hamas, al-Qaeda và Nhà nước Hồi giáo Iraq và Syria, hoặc ISIS. Các công tố viên nói rằng nền tảng của Binance cũng hỗ trợ việc bán các tài liệu lạm dụng tình dục trẻ em và là một trong những người nhận được số tiền lời từ ransomware lớn nhất.


Trong một tuyên bố vào thứ Sáu, Binance cho biết họ chấp nhận trách nhiệm, đã nâng cấp các giao thức chống rửa tiền và “biết khách hàng” của mình và đã có “tiến triển đáng kể” đối với các thay đổi được yêu cầu trong thỏa thuận khai tội của họ. Zhao đã được tự do ở Hoa Kỳ với một khoản kết án 175 triệu USD sau khi cũng khai tội vào tháng 11 về vi phạm rửa tiền.


Khoản kết án của ông bao gồm một khoản phạt 50 triệu USD và yêu cầu ông từ chức làm giám đốc điều hành của Binance. Trong một tài liệu tòa án, các công tố viên cho biết các thay đổi đề xuất về khoản kết án được thiết lập để phản ánh các yêu cầu của Jones rằng Zhao phải ở lại tại lục địa Hoa Kỳ và dưới sự giám sát của quan chức tòa án cho đến khi ông được kết án vào ngày 30 tháng 4.


Các điều kiện bao gồm việc Zhao thông báo trước ba ngày về bất kỳ kế hoạch đi lại nào, nộp hộ chiếu của mình và duy trì nơi cư trú hiện tại trừ khi có sự chấp thuận cho một sự thay đổi. Các quan chức dịch vụ trước phiên tòa cũng đề xuất rằng Zhao cũng phải chịu sự giám sát vị trí.


Các công tố viên cho biết họ đã thảo luận về các thay đổi với luật sư của Zhao nhiều lần, nhưng họ “phản đối việc đề xuất này như văn bản đã viết”. Luật sư của Zhao chưa phản hồi ngay lập tức đến yêu cầu bình luận.

Nguồn Reuters